... ...

روش های اثبات کلاهبرداری

  • 15 مهر 1399
  • ۲ نظر
  • 9 دقیقه
  • 3153 بازدید

به طور کلی برای اثبات کلاهبرداری و موفقیت در طرح شکواییه کلاهبرداری باید توجه ویژه ای به ارکان این جرم داشته باشیم در غیر این صورت با منع تعقیب مواجه خواهیم شد و حاصل زحمات گاهاً یک ساله ما به باد خواهد رفت بنابراین قبل از هرگونه اقدام باید جنبه های مختلف جرم کلاهبرداری بررسی شود و در صورتی که فعل ارتکابی مطابق با مصادیق کلاهبرداری باشد و همه جنبه های آن که در ذیل بیان خواهیم کرد رعایت شده باشد می توانیم اقدام به طرح دعوای کلاهبرداری کنیم و با طرح این شکواییه و  با توجه به امتیاز های ویژه ای که قانون به این جرم داده است رد مال نیز انجام می شود.

روش های اثبات کلاهبرداری

روش های اثبات کلاهبرداری

۴ مورد که برای اثبات کلاهبرداری باید وجود داشته باشد

  • رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری در قالب فعل مثبت مادی ظهور پیدا می کند و تحقق آنچه که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس سال ۱۳۶۷ آمده است تنها با وقوع فعل مثبت قابل تصور است ، پس سکوت مرتکب یا رفتار منفی ، هر چند با سوء نیت باشد تحقق بزه کلاهبرداری را به همراه ندارد .

برای مثال بنا بر گفته وکیل کیفری مستقر در تهران مدافع اگر کسی با تصور اینکه به کس دیگری بدهکار است پولی به او بپردازد و گیرنده پول با توجه به این که خودش میداند طلبکار نیست ، پول را بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است .

همچنین عدم معرفی بخشی از ماترک مشترک بین وراث کلاهبرداری نیست .

بنابراین باید توجه ویژه داشت افراد اعمال مجرمانه مختلف را کلاهبرداری می دانند و این باعث می شود مدت زمان زیادی را صرف کنند و حتی گاهی دنبال اثبات کلاهبرداری بدون مدرک هستند و در انتها نیز به بن‌بست بخورند در حالیکه این با یک مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص کیفری مستقردر تهران مدافع که به صورت رایگان انجام می شود قابل حل است کافیست با ما تماس بگیرید

  • وسیله ارتکاب جرم

در کلاهبرداری وسیله خاصی مد نظر قانونگذار نبوده است با این حال وسیله اتکا باید به نحوی متقلبانه باشد.

  • فریب بزه دیده

علاوه بر اینکه باید وسایلی که کلاه بردار برای ارتکاب این جرم استفاده می‌کند متقلبانه باشد و از این تقلب برای بردن مورد دیگری استفاده کند( که البته حتماً باید با استفاده از وسایل متقلبانه مقدم بردن مال باشد که این فرق اساسی کلاهبرداری و سرقت است)  فریب خوردن بزه دیده هم از ارکان  تحقق جرم است و امکان دارد کلاهبردار از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی بزه دیده از آن طریق فریب نخورده باشد در واقع وسایل مورد استفاده در کلاهبرداری باید به نحوی باشد که عرفاً متقلبانه به شمار آید از این رو  اینکه بزه‌دیده فریب‌خورده بدون اینکه وسیله ای متقلبانه توسط کلاهبردار استفاده شده باشد ، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.

  • توسل به وسایل متقلبانه

باید توجه داشته باشید که توسل به وسایل متقلبانه که مهم‌ترین رکن در اثبات کلاهبرداری و روش‌های اثبات کلاهبرداری است باید حتماً مقدم بر تحصیل مال باشد.

در نمونه لایحه اثبات کلاهبرداری که در ذیل این مقاله برای شما خواهیم گذاشت اگر دقت بفرمایید مقدم بودن توسل به وسایل متقلبانه مورد توجه این لایحه است و اگر کسی مدیون به بانک باشد با جعل قبوض و اسناد وانمود کند که بدهی اش را پرداخت کرده رفتارش کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و این تقدم و تأخر در این موضوع رعایت نشده است اگرچه تحت یک عنوان کیفری دیگر حتماً قابل تعقیب است.

اینجا همان جاییست که یک وکیل پایه یک متخصص کیفری میتواند به شما کمک کنند و کافیست با ما تماس بگیرید اما اگر شخص طلبکار هنگام وصول طلب از بدهکار بهانه ای آورد و با هدف تقلب و استفاده نامشروع سند مفاصا حساب را به مردم برنگرداند و سپس همگی با همان سند شخص مدیون را نسبت به بدهکار بودنش فریب دهد واز وی پول دریافت کنند رفتارش با سایر شرایط اثبات کلاهبرداری هماهنگ است.

مطلب مرتبط:  شکایت بابت مزاحمت پیامکی چگونه است

اثبات کلاهبرداری بدون مدرک

اثبات کلاهبرداری بدون مدرک

برای اثبات همه موارد بالا که ذکر کردیم و تحقق ارکان و کلاهبرداری حتماً باید مدارک معتبر و متقنی داشته باشیم و اثبات کلاهبرداری بدون مدرک بسیار کار دشواری است و با ادله دیگر مانند شهادت شهود بسیار سخت و دشوار خواهد بود که بتوانیم اثبات کلاهبرداری را انجام دهیم و در نمونه لایحه اثبات کلاهبرداری که برای تو نخواهیم گذاشت سناد ما به مدارک ابرازی بسیار واضح است و باید توجه داشته باشید که اساساً اثبات کلاهبرداری بدون مدرک بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است ولی جای کار دارد و هرچند درصد موفقیت در پرونده اثبات کلاهبرداری بدون مدرک کم است ولی می توان امیدوار هم بود اگر وکیلی حاذق پیگیر پرونده باشد.

نمونه شکایت کلاهبرداری

در زیر نمونه لایحه اثبات کلاهبرداری را که توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور کیفری تنظیم شده است می بینید :

شکات:

منعم …………………. و اکبر ……………………………………………. همگی به اقامتگاه: تهران ………………………………

مشتکی عنه:

………………………………… به اقامتگاه : تهران  …………………………………………….

موضوع جرم : کلاهبرداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، تحصیل مال نامشروع

مدارک و مستندات: شهادت شهود، پرینت حساب و پرینت واریزی ها، پرینت مکالمات ، رونوشت اسناد مجعول

محل وقوع جرم: تهران شهرک امید

سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۴ تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با وکالت از شکات با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل موارد ذیل را حسب اظهارات موکد موکل به استحضار میرساند:

موکل در تاریخ ۲۵/۹/۹۷ با متهم آشنا می شود و ایشان مدعی می شود در کار خرید و فروش خودرو می باشد و می تواند خودروهای ایشان را به قیمت مناسبی بفروشد و در مقابل یک خودروی مدل بالاتر بهتر برای ایشان با قیمت مناسبتر ابتیاع نماید.

پس از مدتی که مشتکی عنه با چند خرید و فروش اعتماد موکلین را جلب می نماید و ادعا می کند که می تواند برای موکلین از اطلس خودرو و ایران خودرو اتومبیل به صورت پیش خرید ابتیاع نماید موکلین پس از فروش خودروهای خود از جمله استپ وی مدل ۹۶ و سانگ یانگ کوراندو مدل ۲۰۱۵ مبالغ را به حساب پدرایشان واریز می کند و موکل نیز برای ابتیاع خودرو کارت خود را در اختیار وی قرار میدهد و مشتکی عنه پس از اخذ مبالغ کلان از ایشان چند برگه رسید پرداخت مبالغ با سربرگ اطلس خودرو و ایران خودرو ارائه می کند که پس از مدتی که طرف مفقود شده و به مدت ۳ ماه از وی خبری نبود با پیگیری موکل از مراکز مذکور مشخص می شود برگه های مذکور جعلی  بوده و خود مشتکی عنه آن ها را ساخته و به موکلین ارائه نموده است.

فی الحال موکل که خودروهای خود را تبدیل به پول کرده و کل مبالغ را تحویل مشتکی عنه داده است پس از اطلاع از جعلی بودن مدارک و با توجه به اینکه پس از گذشتن از تاریخی که وعده داده شده بود به مشتکی عنه مراجعه و تقاضای بازگرداندن مبالغ را می نماید ، ایشان نه تنها مبالغ را باز نمی گرداند بلکه عنوان می کند “هر شکایت و هر کاری که دلت می خواهد انجام بده” که مستند این موضوع و موارد معنونه در فایلی که به پیوست ضمیمه میگردد و صداهای ضبط شده در این فایل و همچنین شهودی  نیز در جریان این اتفاقات می باشند که حاضر به شهادت در محضر دادگاه هستند.

مطلب مرتبط:  بهترین وکیل کیفری تهران در سال ۱۴۰۱ با مشاوره رایگان

عناوین مجرمانه جرم ارتکابی به شرح ذیل مطرح میگردد:

جعل و استفاده از سند مجعول

همانطور که میدانید وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.

در این پرونده مشتکی عنه محترم با جعل برگه هایی با عنوان رسید از طرف ایران خودرو و اطلس خودرو و عنوان میکند می تواند برای موکلین خودرو ابتیاع کند و با این مانور متقلبانه موکلین را مجبور به فروش خودرو و فراهم نمودن مبلغ می نماید و با این مانور متقلبانه مبالغ را تحصیل کرده و علیرغم مراجعات مکرر موکلین حاضر به بازگرداندن مبالغ نمی باشد.

و در این حین رسید دریافت مبالغ از ایران خودرو و اطلس خودرو را  جعل و از آن در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده میکند موکل با پیگیری این موضوع از شرکت های موصوف متوجه این موضوع میگردد که از این جعل اسناد موکلین ، متحمل ضرری به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون تومان میشوند که در واقع همه زندگی ایشان است .

جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص عنوان تحصیل مال نامشروع وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع اشعار می دارد: : هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

با این وصف با توجه به اینکه مشتکی عنه مرتکب تقلب گردیده و اقدام به جعل رسید نموده تا تحصیل مال نامشروع کند کاملاً مشخص است که این عنوان مجرمانه نیز به ایشان منتسب می گردد.

فی الحال  با توجه به تحقق ارکان جرایم کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل استفاده از سند مجعول  و با توجه به موارد معنونه و اسناد و مدارک متقن ابرازی تقاضای رسیدگی و پیگیری مشدد به جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکلین مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام و سپاس

…………………………..

با وکالت از شکات

در بالا یک نمونه لایحه اثبات کلاهبرداری را که توسط وکیل دادگستری تنظیم شده ملاحظه فرمودید.

روش های اثبات کلاهبرداری

در انتها به استحضار می رساند عموماً پرونده های کیفری و به خصوص کلاهبرداری کاملاً تخصصی بوده و نیاز به بررسی های دقیق و موشکافانه دارد و گاهی با تشکیل هیئت وکلا و بررسی جوانب پرونده انتخاب یک عنوان کیفری دقیق شکل میگیرد.

پس به ما اعتماد کنید و اگر موضوع از درجه اهمیت برخوردار است بررسی جوانب پرونده را به تهران مدافع بسپارید.

4.6/5 - (9 امتیاز)
سوالات شما
۲ دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. محمدحسین

    سلام و خسته نباشید

    بنده از طریق اگهی دیوار برای خرید لپتاپ اقدام نمودم با ایشون تماس گرفتم و ایشون گفتن حضوری بیا بشرویه ولی چون راه ها بسته بود نمیشد رف
    زنگ زد گفت ولی جوری صدا می امد انگار فرد پلیس بود چون صدای خش خش بیسم میامد بعد بنده چون فک کردم طرف پلیس هست ۲ملیون۵۰۰ تومن برابش فرستادم همه چیز خوب پیش رف تا اینکه میخاستم برم ولی گف من میدم باربری برات بیاره اذیت نشی بنده هم فک کردم راست میگویید بعد از ی شماره ناشناس برام پیامک امد که باربری فلان هستیم بار شما تحویل گرفته شده شامل فلان هست و…
    بعد هم تماس گرفتن کفتن ساعت ۳ تشریف بیارید باربری جهان سیر ایثار تا تحویل بگیرید بعد فروشنده تماس گرفت که دادم به باربری من هم ۵ملیون ۹۰۰تومن دیگه هم ریختم به حسابش
    دیگه هیچ کدوم جواب بنده رو ندادن
    به مدت ی ماه هست از این قضیه میگذره
    به پلیس فتا هم رفتم تمام مدارکام تکمیل هست از قبیل اسکرین اگهی دیوار پیامک ها اسکرین چت ها و شماره حساب و واریزی
    الان قاضی پرونده دستور مسدودیت حساب رو ندادن و گفتن باید از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنی
    ایا این پیگیری نتیجه ها ثمری هم دارد؟چون شماره همراه از ی نفر بوده شماره کارت از ی نفر دیگه بوده کلا سردرگم هستم
    خواهشا لطف کنین راهنماییم کنید ممنون میشم

    1. سروش حسن منفرد وکیل مدنی روابط کار

      با سلام
      با عناوین حقوقی جهت عودت وجه و با عناوین کیفری نظیر کلاهبرداری میتونید موضوع رو پیگیری کنید و اثر بخش خواهد بود

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312